Khatar sare, kormeer iyo xukummo wada-shaqeyn la'aan
Annaga lafteena ama ururadayaga, shuraakadayada, shuraakadayada, la taliyayaasha iyo kuwa madaxbanaan waxaan u oggolaanayna in badeecadeenna iyo adeegyadeena si toos ah ama aan toos ahayn loogu isticmaalo waddamada aan soo sheegnay.
Liiska waddamada ayaa mar mar la cusbooneysiiyaa oo lagu dhajiyaa xiriiriyaha hoos ku xusan.
Dalalka saddexaad ee khatarta sare leh, annagana uma adeegno:
Qurba-joogayaasha ku nool waddamada la taxay looma taageeri doono howlaheenna.
Salaan,
Liiska waddamada halista badan leh ayaa lagu qeexay jadwalka 3ZA ee Lacag-dhaqidda, Maalgelinta Argagixisada iyo Wareejinta Lacagaha (Macluumaadka Bixiyaha) Xeerarka 2017.
Liiska waxaa wax laga beddelay bishii Luulyo 2021 iyadoo la raacayo xeerka 2 ee Lacag -dhaqidda iyo Maalgelinta Argaggixisada (Wax -ka -beddelka) (Maya 2) (Wadammada Khatarta Badan) Xeerarka 2021.
Fiiro gaar ah * FATF waxay cadeyneysaa xukumadaha leh awoodo ka liita iyo iskudheellitir si ay u gartaan oo ula dagaallamaan lacagta la dhaqay iyo maalgelinta argagixisada (CFT / AML) waxayna siidaayaan laba dukumiinti FATF qof walbana dukumiintiyadan ayaa la bixiyaa saddex jeer sanad kasta. FATF-da waxay ku dhawaaqeysaa liiska waddamada qof walba oo liita / daciif ah, nidaamyada CFT / AML waxay caddeeyeen inay waxtar leeyihiin. Laga bilaabo Oktoobar 2018, FATF waxay dib u eegis ku sameysay in ka badan 80 dal waxayna si cad u aqoonsatay 68 ka mid ah. Marka loo eego 68-ka Waddan, 55 waddan ayaa tan iyo wixii ka dambeeyay qaadday tallaabooyin muhiim ah oo wax looga qabanayo daciifnimadooda CFT / AML waana laga saaray liiska. Xigasho * fatf-gafi.org
Waxaan soo qaadnay sannado khibrad ah si aan u dhammaystirno takhasuskeenna iyo ururrada caalamiga ah iyo iskaashiga aannu u fidinno adeegyo iyo xalal wanaagsan macaamiisheenna qiimaha ugu badan ee Tartannada.
Waxaan u abuurnaa fursado shaqsiyaadka iyo shirkadaha si ay u soo iibsadaan nidaamyo ka sii wanaagsan, ku habaysan oo ay kuxiraan xalal.
Waa adiga. Waxaan si fiican isku baranay, ganacsigaaga iyo ujeedooyinkaaga sifiican kahor intaanan kahadlin fursadaha ama fursadaha suurtogalka ah.
Iyada oo loo marayo khibradeena ballaaran iyo adeegyo kala duwan oo ay bixiso shirkadeena, waxaan ka caawineynaa shaqsiyaadka, qoysaska, ganacsatada iyo shirkadaha iyadoo la adeegsanayo khibradeena gaarka ah si dib loogu raro, loo waardiyeeyo, la balaariyo loona kobciyo, waxaan si fiican u heysan nahay inaan kugu hagno wadada guusha. Haddii aad xiiseyneyso dib u dejinta, midaynta iyo helitaanka ama raadinta adeegsiga howlaha gadaal ee xafiiskaaga, raadinta raasamaal ama lammaane istiraatiiji ah ama aad raadsato qorshaha xiga ee jiilalkaaga, la-tashi dhaqaale iyo taakuleyn, ama aad raadineyso adeegyada guryaha ama adeegyada la xiriira socdaalka. ama waxbarasho dibedda ah ama xalal IT ah waxaan kaa caawin karnaa dhamaan adeegyada aan u joogno inaan ku taageerno
Shaqsi ahaan ama milkiile ama maamule shirkad madax banaan ama shirkad, qof walba waxaa lagu loollamayaa kaliya habka loo maareeyo howlaha maalinlaha ah, laakiin, si wada jir ah isaga oo hubinaya muddada gaaban iyo guusha muddada dheer naftooda. Laakiin maadaama ay qiimayaashu kor u kacayaan iyo shuruudaha u hoggaansanaanta adoo abuuraya xitaa caqabado waaweyn, waxaa laga yaabaa in lagaa tago adiga oo isweydiinaya sida aad ugu sii noolaan doontid - oo aadan ka soo muuqan doonin inaad sii fiicaneyso - inta lagu jiro xilligan cusub, halkan waa meeshii aan ku tallaabsan lahayn.
Tallaabadayadu waxay ku saabsan tahay Tallaabada Tillaabo - Bilow ilaa guul
Tallaabada 1: Aqoonso baahiyaha Shaqsiyaadka / Qoyska / Ganacsiga / Shirkadaha.
Tallaabada 2: Xulashada fursadaha ugu fiican / Xulashada loogu talagalay in si guul leh loo gaaro Yoolalka iyo ujeeddooyinka.
Tallaabada 3: Diritaanka xulashooyinka ugu wanaagsan ee oggolaanshaha.
Tallaabada 4: Hadday suurtagal tahay, kormeerida booqashooyinka dalka, haddii aan horey loo sii joogin.
Tallaabada 5: Baro suuragalnimada.
Tallaabada 6: Talo-siinta dhaqaalaha iyo cashuurta, haddii lagu dabaqi karo.
Tallaabada 7: Dulmar guud iyo sharraxaad faahfaahsan oo ku saabsan fursadaha suurtagalka ah.
Tallaabada 8: Kormeerka hawsha.
Tallaabada 9: Diyaarinta iyo u gudbinta Mas'uuliyiinta ay khusayso.
Tallaabada 10: Guusha!
Macaamiishayadu waa qoyskeena waxaanan marwalbana macaamiisheenna uga digeynaa naxariis iyo samir si aan u hubinno inay guuleystaan.
Adeegyadeena IT waxaa loo fidiyaa ganacsi balaaran oo noocyo iyo noocyo ah. Waxaan u adeegnaa warshadaha soo socda:
Banking
Geeddi socodka Ganacsiga Dibedda
Kaabayaasha iyo Dhismaha
Education
Cuntada & Cabbitaanka
Daryeelka caafimaadka
warshadaha
Hawada
Caymiska
Technology Information
Adeegyada Sharciga
Socdaalka iyo Dalxiiska
Daawooyinka jirka
Cilmi Baaris & Horumar
Adeegyada maaliyadeed
Wershadaha Crypto
Isgaarsiinta
Wax Soo Saarka Beeraha & Cilmi baarista
Automobile
Waxaan ku bixinnaa adeegyo iyo taageero degmooyinka hoos ku xusan: |
||||
|
|
|
|
|
Khibrada kala duwanaanshaha.
Daryeel dhis maskaxdaada